A casi siete meses de la solicitud de la fiscal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, la Justicia paraguaya ordenó la detención preventiva con fines de extradición del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa, quienes estaban bajo prisión domiciliaria. Ahora ambos se encuentran bajo custodia de Interpol para regresar a la Argentina.
Según informó el diario paraguayo ABC Color, el juez Rolando Duarte ordenó la nueva detención de Kueidel y Guinsel Costa este martes por la mañana y antes de las 9 ambos fueron trasladados a la sede de Interpol. Los habían detenido en su momento en la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar y se cree que lavaban activos.
Ahora el exsenador y su secretaria serán sometidos a una audiencia identificatoria, donde deben indicar si quieren acogerse al proceso simplificado o no. Y de ser ese el caso, se podrán iniciar los trámites para la entrega de la Justicia paraguaya a la argentina.
La causa está caratulada como presunta tentativa de contrabando de divisas y las audiencias preliminares están previstas para el 30 y 31 de julio.
De acuerdo a la investigación que se realizó en Paraguay, los dos acusados habría conformado una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito.
Para la Justicia paraguaya, Kueider y Guinsel Costa no actuaron solos e incluso habrían contado con la intervención de las empresas Betail SA. y Edekom S.A.
El lavado de dinero que especulan los investigadores habría sido a través de la colocación en el sistema financiero, local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles.
Para los fiscales que llevan la causa en Paraguay, las acciones habrían comenzado a principios de 2017 y se habrían extendido hasta la actualidad.
En la acusación contra Kueider y Guinsel Costa se menciona que se valieron de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones.
Dicha maniobra, configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado. Para los fiscales, los dos acusados tenían el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios y habrían procedido a la adquisición de inmuebles y automóviles.
La denuncia fue elevada por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, quien indicó que los acusados fueron “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.
Los hechos por los que se lo denuncia se remontan al 4 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron a Kueider en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçú con Ciudad del Este.
Los agentes lo detuvieron para hacerle una requisa del auto, y fue en ese procedimiento que le encontraron más de 200 mil dólares sin declarar en su poder.
